Maîtriser le blanchiment d'argent basé sur le commerce

Le blanchiment d'argent basé sur le commerce (TBML) représente une menace croissante pour l'intégrité financière au Kenya, en particulier dans les hubs commerciaux. Ce phénomène exploite le système commercial international en manipulant les factures et les prix des marchandises pour dissimuler des flux financiers illicites. Pour contrer cette menace, le Centre de reporting financier (FRC) doit renforcer l'intégration des données et l'analyse afin de détecter en temps réel les activités suspectes.